Записи с меткой «финмониторинг»

Купил квартиру за $100 тысяч, государству — $18 тысяч. Как власти хотят проверить доходы украинцев с 1995 года

Украинцев пугают проверкой всех доходов аж с 1995 года — откуда взялись деньги и имущество, и уплачены ли с них налоги. Причем, если выясниться, что на налогах вы в свое время сэкономили, придется доплатить сейчас.

Налоговая амнистия для биткоина: что изменит легализация криптовалют в Украине

Основная причина легализации – попытка отбелить те биткоины, которые есть у чиновников. Однако на практике легализация «крипты» может еще больше навредить экономике Украины.

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. Украинцам приготовиться?

Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу.

Банки блокируют переводы украинцев: ситуация может ужесточиться

НАКУЙ ГОСУДАРСТВО с его мониторингом!.. Горите в аду, уроды копеешные! И не 3.14здите про неуплату налогов, УРОДЫ! Мы платим налоги ПДВ в магазине… даже нищие и пенсы и инвалиды….

Подозрительные финансовые операции: за что банки могут заблокировать счет

В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

загрузка...