понедельник, 4 апреля 2016 г.

Гонтарева вляпалась и в офшорный скандал, и в связь с банком Путина


Глава НБУ Валерия Гонтарева не только засветилась в свежем офшорном скандале, но также, как выяснилось, она имела совместный бизнес с российским высокопоставленным чиновником из "банка Путина", который одалживал ей десятки миллионов гривен.
 
Такие данные были выявлены в утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний, пишут Наші гроші.

Как отмечается, в начале 2016 года Гонтарева отметила: в Украине есть банки с российским капиталом. «Если будет решение СНБО относительно этих банков, в отношении санкций, мы будем его выполнять», - подчеркнула Гонтарева.

Однако, по данным расследования, для того, чтобы компания самой Гонтаревой – финансовая группа ICU - разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции, и не СНБО, а США и ЕС.

По данным журналистов, в 2006 году Гонтарева вместе с мужем основали финансовую группу ICU, в которую в 2013 вошел банк Авангард, что была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Согласно документам Mossack Fonseca, четверть ICU до августа 2014 принадлежала жене российского чиновника из Внешторгбанка РФ Юрия Соловьева Галине Улютиной, группа получала займы от офшоров российского банкира.

Так, в декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в $ 10 млн офшору Keranto Holdings Ltd (BVI), деньги перечислили на счета Keranto, а в соглашении о займе указанная почтовый адрес Keranto совпадает с адресом центрального офиса группы ICU в Киеве.

Сотрудничество между Гонтаревою и Соловьевым прекратилось в августе 2014 года – жена российского банкира продала свою долю в ICU. Журналисты связали это с попаданием ВТБ под санкции США и ЕС против российского госсектора.

Надо сказать, что данная информация подтверждает обвинения, которые против Гонтаревой выдвинул в минувшую пятницу в эфире Шустер LIVE экс-глава СБУ Наливайченко. Он тогда сообщил, что в ходе визита президента Украины в США украинской делегации были переданы материалы, касающиеся коррупции среди высших должностных лиц страны, в частности, главы Нацбанка Гонтаревой. «Этот пакет касается таких должностных лиц. Прежде всего, руководства и главы Нацбанка. Документы по оффшорам, к которым имеет отношение она (Гонтарева), ее ближайшие юристы, в частности, гражданин Украины Пасенюк (Макар Пасенюк – глава инвестиционного департамента компании ICU, которую до прихода в НБУ летом 2014 года возглавляла Гонтарева). Они додумались, в том числе, на территории Соединенных Штатов использовать украденные в Украине деньги и через оффшорную компанию нанять фирму, чтобы пиарить «успехи» правительства и главы Нацбанка», — подчеркнул Наливайченко. 

Связь же Гонтаревой с банком Путина — это вообще что-то новенькое. Ну а вообще на ней уже, как говорится, даже клейма негде ставить. 
 
В конце марта главу Нацбанка обвинили в соучастии в преступных схемах, организаторами которых являлись Александр Янукович и владелец "Брокбизнесбанка" Сергей Курченко. Об этом указывалось в обращении народного депутата Егора Фирсова в Национальное антикоррупционное бюро. 

В феврале издание «Цензор.нет» опубликовало журналистское расследование, в котором рассказывается, как в бытность Януковича президентом компания Гонтаревой помогала ему красть огромные деньги у государства. Речь шла о махинациях с украинскими евробондами.

В октябре прошлого года редактор программы "Гроші" Александр Дубинский предоставил доказательства, что сын Гонтаревой снял почти все свои деньги со счета в Дельта Банке еще в феврале прошлого года — это 800 тыс грн. А невестка Гонтаревой сняла с банка также в феврале 12,5 млн грн. Тогда как все остальные вкладчики не могли на тот момент забирать свои вклады с этого банка.

В сентябре прошлого года этот же журналист озвучил куда серьезнейшие обвинения в адрес Гонтаревой - в масштабном разворовывании ею страны.

Еще она виновна в растранжиривании около 1,5 млрд долл золотовалютных резервов Украины перед парламентскими выборами 2014 года, когда она по приказу Порошенко за полтора месяца до выборов установила и удерживала за счет ЗВР искусственный валютный курс (пункт №8 «Списка Порошенко»). 

И этот перечень можно продолжать еще очень долго...

Напомню, в воскресенье вечером в СМИ был обнародован мощный «офшорный» компромат на Порошенко.